Conformidade e Baixo Risco Aduaneiro (O objetivo OEA)

Indicadores de Lavagem de Dinheiro (PLD/FT)

Objetivo profissional

Apresentar os princípios fundamentais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), desenvolvendo a capacidade de reconhecer sinais de alerta e operações suspeitas no contexto do comércio exterior.

Público-alvo

Setores de finanças, comércio exterior, compras e compliance.
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